DueDiligence
Le proporcionamos certeza y tranquilidad en el proceso de toma de decisiones comerciales o contractuales como resultado de una adecuada identificación, análisis y evaluación de los posibles riesgos de sus asociados de negocio:
Empleados / Contratistas / Distribuidores / Clientes / Proveedores
Nuestros informes cumplen requisitos relacionados a SARLAFT / SAGRILAFT / OEA.
Fuentes de Información
LISTAS PRECARGADAS:
- Más de 150 listas restrictivas
- Personas Expuestas Políticamente (Peps)
- Peps Internacionales
- Consulta por Id + Denominación
LISTAS EN LINEA:
- Banco Mundial
- Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU)
- Europol
- HM Treasury, Reino Unido
- Interpol
- Lista Terrorismo Unión Europea
- Personas Expuestas Políticamente (PEPS)
- Office of Foreign Assets Control (OFAC, Lista Clinton)
ANTECEDENTES BASE:
- Antecedentes disciplinarios Procuraduría
- Antecedentes fiscales Contraloría
- Antecedentes fiscales Contaduría
- Antecedentes penales Policía
- Proveedores ficticios de la DIAN
- Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad (EPMS):
- 20 juzgados a nivel nacional
- Rama judicial siglo XXI (TYBA)
ANTECEDENTES COMPLETOS:
- Inhabilidades delitos sexuales *'
- Inpec
- Personería de Bogotá
- Sancionados Secop
- Rama judicial unificada
- Información estado documento de identidad *
- Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) *
VALIDACIÓN DETALLADA:
- Secop 1 y 2 (Contratación pública)
- Concordatos Superintendencia de Sociedades
- DIAN RUT
- Libreta militar
- Registro Único Empresarial y Social, Cámaras de Comercio
- (RUES)
- Superintendencia de Sociedades
- Relacionados
- Garantías Mobiliarias y relacionados